بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کامیار (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که رأس ساعت ۱۱ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴ در محل:

مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم پلاک شش (سالن دکتر عادل آذر) تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ .
2. بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ .
3. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴.
4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
5. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
6. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.
7. بررسی و تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.
8. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

سهامداران محترم، با در دست داشتن اصل مدرک دال بر سهامدار بودن، همراه با اصل شناسنامه و کارت ملی و یا وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و یا اصل معرفی‌نامه نمایندگان اشخاص حقوقی در ساعات اداری روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۹ تیر ماه لغایت ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴ به آدرس تهران، خیابان مطهری، پلاک ۳۱۲، طبقه همکف، واحد امور سهام٬ مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

دانلود آگهی مجمع

هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار(سهامی عام)